Памятка родителям по профилактике экстремизма 22 апреля 2017 | 0 комментариев
Памятка родителям по профилактике экстремизма
Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет — в эту пору...
Подробнее
Сотрудники полиции города Ясный задержали подозреваемую в краже 21 апреля 2017 | 0 комментариев
В дежурную часть полиции города Ясный обратился местный предприниматель с сообщением о том, что в принадлежащем ему магазине совершена кража вещей.  
Подробнее
Военнообязанных россиян призовут на двухмесячные военные сборы 21 апреля 2017 | 0 комментариев
Военнообязанных россиян призовут на двухмесячные военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы, сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.    
Подробнее
«По горячим следам» задержали 20-летнего парня за кражу денежных средств с банковской карты 19 апреля 2017 | 0 комментариев
Накануне вечером в дежурную часть полиции города Ясный обратилась 19-летняя местная жительница, с заявлением о том, что с ее карты были похищены денежные средства в размере 4000 рублей. Факт кражи...
Подробнее
Определены самые подделываемые купюры 14 апреля 2017 | 0 комментариев
Определены самые подделываемые купюры
Сотрудники полиции Оренбурга напоминают гражданам об основных признаках поддельных денежных купюр. В настоящее время наиболее подделываемыми купюрами являются купюры номиналом 5000 руб., 1000 руб....
Подробнее
Регистрация

 

 Реклама в новостях

 

В России появится единый черный список подозрительных клиентов

12 сентября 2014 - Администратор
В России появится единый черный список подозрительных клиентов

 Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщают «Известия». Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».

 В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.
Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список – подозрительных частных и корпоративных клиентов, – по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.


Оригинал материала: http://56.ru/text/russia/843229.html?full=3

Рейтинг: 0 Голосов: 0 936 просмотров
Комментарии ()
Отправить новость

VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам комнату
Продам комнату в общежитии. Около площади Гагарина. Продробности по тел.89878465240
вчера в 08:48
Услуги Помощь в подготовке пакета документов для ГИБДД и сопровождение всего процесса регистрации переоборудования транспортных средств
Мы предоставляем помощь в подготовке пакета документов для ГИБДД и сопровождение всего процесса...
22 апреля 2017
Услуги ‼ГБО на ваше АВТО теперь в ЯСНОМ‼
Пока ты нерешительно перетаптываешься с ноги на ногу, другие уже экономят, потому что перевели...
22 апреля 2017
Как повысить эффективность своего объявления ?

Ясненская реклама

 Требуется

 

Карта города: Новости объектов

17 апреля 2017 - Россия, Оренбургская область, Ясный
10 апреля 2017 - Россия, Оренбургская область, Ясный
3 апреля 2017 - Россия, Оренбургская область, Ясный
27 марта 2017 - Россия, Оренбургская область, Ясный
20 марта 2017 - Россия, Оренбургская область, Ясный

 

Архив новостей