Ясненские сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту грабежа вчера в 17:48 | 0 комментариев
Ясненские сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту грабежа
В дежурную часть полиции МО МВД России «Ясненский» поступило заявление от 44-летней управляющей магазина одного из города о том, что неизвестный пытался похитить 10 упаковок сыра, но свой умысел...
Подробнее
В Ясном в одном из детских садов холодно. Температура ниже нормативов на 2-7°С вчера в 17:38 | 0 комментариев
В Ясном в одном из детских садов холодно. Температура ниже нормативов на 2-7°С
В Оренбургской области прокурор Ясненского района добивается нормализации температурного режима в одном из местных дошкольных образовательных учреждений. Проверка показала, что в помещениях...
Подробнее
С Днем Защитника Отечества!!! вчера в 14:55 | 0 комментариев
С Днем Защитника Отечества!!!
Пусть будут новые свершения, Победы, верные друзья, И курс лежит – на достижения! С днём 23-е февраля!  
Подробнее
В Ясном полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества 15 февраля 2018 | 0 комментариев
В Ясном полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества
В дежурную часть МО МВД России «Ясненский» с заявлением о факте мошенничества обратилась 65-летняя жительница поселка Новосельский. Со слов пенсионерки полицейские установили, что на ее сотовый...
Подробнее
Ясненские полицейские возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством 15 февраля 2018 | 0 комментариев
Ясненские полицейские возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством
В дежурную часть МО МВД России «Ясненский» с заявлением о факте угрозы обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в ходе распития спиртных напитков у нее со знакомым произошел...
Подробнее
Регистрация

 

 Радиоприемники

 

В России появится единый черный список подозрительных клиентов

12 сентября 2014 - Администратор
В России появится единый черный список подозрительных клиентов

 Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщают «Известия». Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».

 В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.
Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список – подозрительных частных и корпоративных клиентов, – по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.


Оригинал материала: http://56.ru/text/russia/843229.html?full=3

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1202 просмотра
Комментарии ()
Отправить новость

Новые задания

Нет объявлений для отображения.

VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ясненская реклама

 

 

Карта города: Новости объектов

19 февраля 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
12 февраля 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
5 февраля 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
29 января 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
23 января 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный

 

Архив новостей