В Ясном мужчина уронил себе на ногу лист стекла сегодня в 12:21 | 0 комментариев
В Ясном мужчина уронил себе на ногу лист стекла
Сотрудниками полиции Ясненского городского округа проводится проверка по факту получения травм 37-летним местным жителем, который накануне был доставлен в лечебное учреждение с резаной раной левой...
Подробнее
Ясненские полицейские задержали подозреваемого за незаконное хранение гашишного масла сегодня в 09:45 | 0 комментариев
Ясненские полицейские задержали подозреваемого за незаконное хранение гашишного масла
Сотрудниками полиции при проведении профилактических рейдовых мероприятий по выявлению лиц причастных к незаконному обороту наркотиков, у 36-летнего мужчины ранее судимого за аналогичное...
Подробнее
В Ясненском городском округе полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан сегодня в 09:42 | 0 комментариев
В Ясненском городском округе полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан
В поселке Новосельский, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2018» участковым уполномоченным полиции было установлено, что 55-летняя пенсионерка осуществила фиктивную...
Подробнее
На Кумакском водохранилище задержаны браконьеры с сетями 18 мая 2018 | 0 комментариев
На Кумакском водохранилище задержаны браконьеры с сетями
Сотрудниками полиции Ясненского городского округа на Кумакском водохранилище, в 5 километрах от поселка Кумак задержаны 54-летний и 63-летний местные жители, которые осуществляли вылов рыбы на...
Подробнее
ВНИМАНИЕ! Информация для родителей дошкольников 16 мая 2018 | 0 комментариев
ВНИМАНИЕ! Информация для родителей дошкольников
Уважаемые родители! С 21 мая 2018 года начинается выдача направлений (путевок) в дошкольные образовательные организации Ясненского городского округа. Просим родителей (законных представителей)...
Подробнее
Регистрация

 

 Ключи

 

В России появится единый черный список подозрительных клиентов

12 сентября 2014 - Администратор
В России появится единый черный список подозрительных клиентов

 Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщают «Известия». Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».

 В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.
Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список – подозрительных частных и корпоративных клиентов, – по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.


Оригинал материала: http://56.ru/text/russia/843229.html?full=3

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1256 просмотров
Комментарии ()
Отправить новость

Новые задания

Нет объявлений для отображения.

VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ясненская реклама

 

 

Карта города: Новости объектов

вчера в 07:13 - Россия, Оренбургская область, Ясный
14 мая 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
7 мая 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
3 мая 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
23 апреля 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный

 

Архив новостей