ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОЖЕТ РАСТЯНУТЬСЯ НА ПОЛГОДА 14 ноября 2018 | 0 комментариев
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОЖЕТ РАСТЯНУТЬСЯ НА ПОЛГОДА
Правительство России рассматривает вопрос о постепенном полном переходе федеральных телеканалов на цифровое вещание. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили,...
Подробнее
В поселке Веселовский полицейские задержали подозреваемого за причинение тяжкого вреда здоровью 7 ноября 2018 | 0 комментариев
В поселке Веселовский полицейские задержали подозреваемого за причинение тяжкого вреда здоровью
В дежурную часть отдела полиции из Ясненской районной больницы поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с ножевым ранением в области ребер сзади, с повреждением правого легкого...
Подробнее
Изменения для бизнеса с 1 января 2019 года 2 ноября 2018 | 0 комментариев
Эксперты компании «Консультант Плюс» — о том, какие поправки в законодательстве вступят в силу после Нового года.  
Подробнее
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества 30 октября 2018 | 0 комментариев
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества
В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Ясном сотрудниками полиции в ходе осмотра дома у 55-летнего хозяина была обнаружена и изъята марихуана массой около 630 граммов. Как...
Подробнее
В Ясненском городском округе полицейские задержали подозреваемого в грабеже 29 октября 2018 | 0 комментариев
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении имущества обратился 60-летний местный житель. Мужчина пояснил, что на момент совершения хищения он спал, а его жена распивала спиртное в...
Подробнее
Регистрация

 

 Ремонт

 

В России появится единый черный список подозрительных клиентов

12 сентября 2014 - Администратор
В России появится единый черный список подозрительных клиентов

 Правительство поручило Росфинмониторингу и Центробанку разработать законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков. Под подозрение попадут граждане и компании, которым банки ранее отказали в обслуживании, сообщают «Известия». Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал журналистам, что поправки будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности».

 В ЦБ отметили, что законопроект находится в стадии обсуждения. Будет ли черный список или поиск по нему доступен общественности, а не только банкам, пока не решено. Пока что банки ведут подобные списки самостоятельно и эту информацию не распространяют.
С прошлого года банки вправе отказать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений о том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма. У банков также есть право расторгать договор банковского вклада, счета, если клиент неоднократно осуществляет подозрительные операции. Если банки понимают изначально, что частный или корпоративный клиент с большой долей вероятности будет совершать сомнительные операции, то кредитная организация вправе сразу отказать ему в заключении договора.
Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список – подозрительных частных и корпоративных клиентов, – по замыслу Росфинмониторинга, должен стать новым орудием в арсенале банков.


Оригинал материала: http://56.ru/text/russia/843229.html?full=3

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1348 просмотров
Комментарии ()
Отправить новость

Новые задания

Нет объявлений для отображения.

VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ясненская реклама

 

 

Карта города: Новости объектов

вчера в 06:30 - Россия, Оренбургская область, Ясный
12 ноября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
5 ноября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
30 октября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный
22 октября 2018 - Россия, Оренбургская область, Ясный

 

Архив новостей